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Curso online Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Te ofrecemos este curso online de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismocon el que podrás conocer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en esta materia.

Más detalles

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150 €

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Características del Curso:

Diploma acreditativo.
20 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar el curso.
Servicio de tutorías online.
Plazas limitadas.


Más información

Se trata de una guía útil para prevenir que tu empresa sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas, así como generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores en la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. 

Aprenderás cuestiones clave, no sólo de normativa, sino también de políticas y detención de actividades sospechosas con el fin de luchar ocntra el lavado de dinero y las actividades ilícitas. 

No desaproveches esta oportunidad y apúntate a este curso. 

CARACTERÍSTICAS

Curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de 20 horas de duración. 

Al finalizar el curso recibirás una certificación acreditativa. 

  • Impartido por Lecciona
  • Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivo móvil.
  • La evaluación se realiza a través de exámenes tipo test.
  • Ponte tu propio horario ya que el curso es online.
  • Al finalizar el curso, recibirás tu Certificación Acreditativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las personas interesadas en conocer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente.

TEMARIO

1 Consideraciones generales

  •  1.1 Introducción
  •  1.2 Definiciones
  •  1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2 Normativa

  •  2.1 Disposiciones legales internacionales
  •  2.2 Disposiciones legales nacionales
  •  2.3 Obligaciones normativas
  •  2.4 Infracciones y régimen sancionador

 3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

  •  3.1 Introducción
  •  3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
  •  3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
  •  3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes

  •  4.1 Clientes no aceptados-rechazados
  •  4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
  •  4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente

  •  5.1 Identificación del cliente
  •  5.2 Conocimiento del cliente 

6 Detección de operaciones sospechosas

  •  6.1 Detección descentralizada
  •  6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas

  •  7.1 Apertura del proceso de análisis
  •  7.2 Análisis del caso
  •  7.3 Resultado del análisis
  •  7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones

  •  8.1 Reporting sistemático
  •  8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
  •  8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
  •  8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica

  •  9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
  •  9.2 Deber de confidencialidad
  •  9.3 Conservación de la documentación
  •  9.4 Formación
  •  9.5 Medios informáticos
  •  9.6 Declaración S1
  •  9.7 Modelo B3
  •  9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos

  •  10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
  •  10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
  •  10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
  •  10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
  •  10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
  •  10.6 Cuestionario: Cuestionario
  •  10.7 Cuestionario: Cuestionario final